Minería ilegal representó 55 % del lavado de activos en Perú entre 2015 y 2025

Informe oficial revela que más de la mitad de los fondos detectados por lavado de activos en Perú provienen de la minería ilegal, con graves efectos económicos y sociales.

Informe oficial revela que más de la mitad de los fondos detectados por lavado de activos en Perú provienen de la minería ilegal, con graves efectos económicos y sociales./ Foto: cortesía

Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, la minería ilegal se convirtió en la principal fuente de lavado de activos en Perú, representando aproximadamente el 55 % de los casi 12 mil millones de dólares identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado peruano en operaciones sospechosas. Esta actividad ha trascendido su carácter marginal y ahora alimenta circuitos financieros que penetran el sistema formal, con impactos significativos en la economía nacional y en las regiones productoras.

Del monto total detectado, cerca del 48 % está vinculado al uso o inversión de dinero ilícito dentro del propio sector minero, especialmente en oro ilegal, lo que permite la expansión de extracciones clandestinas y la compra de maquinaria para operaciones sin permisos. Los capitales fluyen desde zonas de explotación hacia la compra de bienes, la creación de empresas y transferencias bancarias que buscan ocultar su origen criminal, aprovechando el alto valor del oro y su fácil transporte a mercados internacionales.

Además, cerca del 21 % de los recursos analizados pasan por cuentas bancarias y operaciones comerciales que fragmentan el rastro del dinero para darle una apariencia de legalidad, según los más de 170 mil reportes de operaciones sospechosas. El fenómeno también tiene alcance internacional, ya que las comunicaciones de inteligencia relacionadas al lavado de activos superan los 204 mil millones de dólares, con la minería ilegal representando un 39 % de ese total, por encima de otros delitos como la corrupción o el narcotráfico.

Este escenario evidencia no solo el peso de la minería ilegal en la economía criminal peruana, sino también los desafíos que enfrenta el país para controlar y formalizar esta actividad, proteger sus recursos naturales y frenar la infiltración de capitales ilícitos en el sistema financiero.

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