Banca deberá informar a la ‘Super de Bancos’ retiros de depósitos sobre USD 5 000

La banca privada y otras entidades del sector financiero deberán entregar información a la Superintendencia de Bancos sobre retiros de depósitos a partir de USD 5000, con el fin de dar “seguimiento a los depósitos del sector financiero controlado".

Foto: El Comercio

La banca privada y otras entidades del sector financiero deberán entregar información a la Superintendencia de Bancos sobre retiros de depósitos a partir de USD 5000, con el fin de dar “seguimiento a los depósitos del sector financiero controlado".

El pedido lo realiza con circular IG-DNEI-2015-120, del 26 de mayo del 2015, el Intendente General (S) de la entidad, Rodrigo Landeta, quién solicita tres tipos de datos.

Primero, el detalle de las cuentas del grupo 21 Obligaciones con el público con corte al último día de cada mes, a partir de mayo.

Segundo, la información de las personas naturales que durante el mes, en forma consolidada, hubieran retirado recursos por montos iguales o superiores a USD 5000 a través de cualquier canal. De enero, febrero, marzo y abril del 2015 y posteriormente en forma mensual.

Y, tercero, datos de las personas jurídicas (empresas), que durante el mes en forma consolidada, hubiera retirado recursos por montos iguales o superiores a USD 100 000 a través de cualquier canal. De enero, febrero, marzo y abril del 2015 y posteriormente en forma mensual.

En la circular se anota que los datos deben ser remitidos en el plazo máximo de los cinco días hábiles a partir del cierre de la información mensual.

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