Minería ilegal es el principal motor del lavado de activos en el Perú

La minería ilegal ha dejado de ser un problema solo ambiental o social en el Perú y se ha convertido en el principal motor del lavado de activos, según datos recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).

Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, las operaciones sospechosas relacionadas con esta economía clandestina alcanzaron USD 11 969.7 millones, una cifra que supera el presupuesto anual de varios ministerios del Estado peruano.

La UIP reveló que el 55 % de ese monto corresponde a delitos precedentes vinculados a la minería ilegal, especialmente la extracción y comercialización de oro sin autorización. Este dinero ilícito no solo se mueve dentro de las zonas de extracción, sino que fluye hacia inversiones, compras de activos y estructuras financieras que buscan dar apariencia de legalidad a capitales de origen criminal.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la UIF-Perú durante la última década suman 170 553 señales de alerta, enviadas por bancos, cooperativas, casas de cambio y otros sujetos obligados, lo que evidencia la profunda presión del crimen organizado sobre el sistema financiero formal.

El oro ilegal se ha convertido en un vehículo ideal para el lavado de activos debido a su alto valor, facilidad de transporte y demanda internacional, lo que facilita a redes criminales ocultar el origen de sus ingresos.

Además, la minería ilegal no actúa en aislamiento: se relaciona con otros delitos como la corrupción, el tráfico de tierras y la extorsión, especialmente en regiones como La Libertad, Madre de Dios, Amazonas y el sur andino, donde el control estatal es débil y la presencia de organizaciones criminales es fuerte.

Especialistas en inteligencia financiera señalan que para abordar este fenómeno se requiere no solo intensificar los operativos de combate y fiscalización, sino también fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, cerrar vacíos legales y avanzar en la formalización minera para cortar las rutas de ingreso de capitales ilícitos al sistema.

El principal desafío ahora es transformar estas cifras en acciones concretas que permitan desarticular las redes que han consolidado a la minería ilegal como una de las economías criminales más lucrativas y dañinas para el país.