jueves, 19 de febrero de 2026
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El Oriente

Palabra clave: lavado de activos

19/02/2026 El Oriente Redacción

Minería ilegal es el principal motor del lavado de activos en el Perú

Informes oficiales revelan que más de la mitad del dinero vinculado al lavado de activos proviene de actividades mineras ilícitas.
Aquiles Álvarez detenido por presunta delincuencia organizada

10/02/2026 El Oriente Redacción

Aquiles Álvarez detenido por presunta delincuencia organizada

La Fiscalía recaba pruebas y testimonios para establecer responsabilidades y definir la situación jurídica de los implicados
Principales noticias de Ecuador hoy - 2 de febrero de 2026

02/02/2026 El Oriente Redacción

Principales noticias de Ecuador hoy - 2 de febrero de 2026

Las principales noticias del día de hoy en Ecuador
Nuevo reglamento antilavado refuerza control financiero

02/02/2026 El Oriente Redacción

Nuevo reglamento antilavado refuerza control financiero

La normativa busca fortalecer la prevención, detección y control de flujos ilícitos en un contexto marcado por el avance del crimen organizado
Fiscalía allanó domicilios de líderes del correísmo

28/01/2026 El Oriente Redacción

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Investiga lavado de activos y financiamiento político irregular
Ecuador aprobó extradición de narcotraficante serbio

23/01/2026 EFE

Ecuador aprobó extradición de narcotraficante serbio

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, aprobó la extradición del serbio Jezdimir Srdan
José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, renunció

13/01/2026 EFE

José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, renunció

Suing comunicó su dimisión minutos antes de una sesión extraordinaria donde jueces revisarían su encargo.
La Unión Europea apoya a Ecuador en capacitación contra el lavado de activos

03/12/2025 EFE

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El Serpaz inauguró el ciclo formativo "Lavado de Activos: Estrategias de Investigación, Tipologías y Cooperación Internacional"
La Fiscalía allanó la vivienda de Aquiles Álvarez

08/10/2025 El Oriente Redacción

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La investigación es por lavado de activos
Formulario Aduanero Digital será obligatorio desde el 29 de julio

07/07/2025 El Oriente Redacción

Formulario Aduanero Digital será obligatorio desde el 29 de julio

Es para los viajeros y tripulantes que entren o salgan de Ecuador
Principales noticias de Ecuador hoy - 7 de Julio de 2025

07/07/2025 El Oriente Redacción

Principales noticias de Ecuador hoy - 7 de Julio de 2025

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